Lexopti

Votre LCB‑FT simplifiée,
chaque partie sous vigilance continue

LexOpti vérifie chaque partie à l’acte et les bénéficiaires effectifs des sociétés, pré-remplit la classification du dossier, que vous validez, et garde vos diligences prêtes pour l’inspection.

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Ce que la LCB-FT exige de votre étude

Chaque opération concernée doit être précédée de vérifications documentées. Entre les parties, les sociétés et leurs bénéficiaires effectifs, le travail se multiplie vite à la main.

  1. Avant l’opération

    Identifier chaque client et, pour une société, ses bénéficiaires effectifs, vérifier les mesures de gel des avoirs et classer le risque de l’opération.

  2. Pendant toute la relation

    Suivre la situation du client, examiner ses opérations au regard de ce que vous savez de lui et conserver vos diligences pendant cinq ans.

  3. Lors d’une inspection

    Les chambres des notaires, assistées du Conseil supérieur du notariat, examinent la LCB-FT lors des inspections de l’étude. Les manquements relèvent des juridictions disciplinaires des notaires.

Toutes les diligences du dossier, avant la signature

De la première vérification des parties à l’inspection de l’étude, chaque étape de votre LCB-FT est simplifiée et documentée.

  1. Bénéficiaire effectif

    Les bénéficiaires effectifs des sociétés

    Société venderesse, acquéreuse ou caution : LexOpti remonte la chaîne de détention depuis l’INPI et identifie ses bénéficiaires effectifs avant la signature, avec une alerte si la structure est opaque.

    • Extraction automatique depuis l’INPI
    • Chaîne de détention visualisée
    • Vérification croisée des identités
    • Alertes si structure opaque
    app.lexopti.com
  2. Vigilance continue

    La vigilance continue après la signature

    Vos clients restent revérifiés régulièrement sans action de votre part. Au moindre changement de situation, l’étude est alertée et l’historique est conservé.

    • Analyse différentielle automatique
    • Alerte en temps réel
    • Revérifications incluses
    • Historique complet
    Ouverture du dossier
    Alerte vigilance Gels des avoirs
    Alerte vigilance Sanctions
    Clôture du dossier
    Traçable
    Nom : ******Prénom : ******
    Gels
    Sanctions
    BODACC
    Rétabl.
    PPE
    RNE
    GAFI
    IA
  3. Analyses

    Vendeur, acquéreur, prêteur : tous vérifiés

    Gels des avoirs, sanctions OFAC, UE et ONU, personnes politiquement exposées et leur entourage, pays à risque du GAFI, RNE et BODACC : vendeur, acquéreur, prêteur ou donateur, chaque partie passe les mêmes vérifications.

    • Gels des avoirs & GAFI
    • PPE & entourage politique
    • Sanctions (OFAC, UE, ONU & +)
    • RNE, BODACC, analyse web
    app.lexopti.com
    Analyse à 360°
  4. Analyse web IA

    Ce que les registres ne montrent pas

    L’analyse web par IA recherche condamnations, fraudes, corruption et scandales médiatiques visant une partie, en indiquant à quel point l’identité est établie. Vous jugez de leur portée avant d’authentifier l’acte.

    • Recherche contextuelle intelligente
    • Détection des signaux faibles
    • Certitude d’identification
    • Médias défavorables couverts
    app.lexopti.com
  5. Classification

    Le risque de l’opération, pré-évalué

    Le questionnaire de classification se pré-remplit avec les résultats des vérifications, chaque réponse montrant sa source. Le notaire apprécie et valide le niveau de risque du dossier.

    • Pré-rempli automatiquement
    • Le questionnaire de votre profession
    • Radar de risque
    • Source affichée par réponse
    app.lexopti.com
  6. Rapport

    Des diligences prêtes pour l’inspection

    Identité des parties, vérifications et classification réunies dans un rapport PDF, chaque preuve horodatée et archivée cinq ans, à présenter lors de l’inspection de l’étude.

    • Prêt pour l’audit
    • Traçabilité complète
    • Horodatage de chaque vérification
    • Archivage 5 ans
    app.lexopti.com

Une offre pour votre étude

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1 crédit = 1 dossier de 5 personnes ou sociétés au plusUn dossier réunit le client, ses bénéficiaires effectifs et représentants et les autres parties. Au-delà de 5, chaque tranche de 5 compte un crédit de plus. Vigilance continue 12 mois incluse, puis renouvellement annuel, décompté de la même façon. Une personne ou société déjà comptée dans un autre dossier en cours n’est pas recomptée.

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  • Pour chaque dossier :
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  • Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
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1 crédit = 1 dossier de 5 personnes ou sociétés au plusUn dossier réunit le client, ses bénéficiaires effectifs et représentants et les autres parties. Au-delà de 5, chaque tranche de 5 compte un crédit de plus. Vigilance continue 12 mois incluse, puis renouvellement annuel, décompté de la même façon. Une personne ou société déjà comptée dans un autre dossier en cours n’est pas recomptée.

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  • Pour chaque dossier :
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1 crédit = 1 dossier de 5 personnes ou sociétés au plusUn dossier réunit le client, ses bénéficiaires effectifs et représentants et les autres parties. Au-delà de 5, chaque tranche de 5 compte un crédit de plus. Vigilance continue 12 mois incluse, puis renouvellement annuel, décompté de la même façon. Une personne ou société déjà comptée dans un autre dossier en cours n’est pas recomptée.

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  • Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
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