Lexopti

Votre LBC‑FT simplifiée,
vos clients sous vigilance continue

LexOpti vérifie vos clients et leurs bénéficiaires effectifs (gels des avoirs, sanctions, PPE), pré-remplit la classification de chaque affaire et documente vos diligences. Vous gardez la décision.

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Ce que la LBC-FT exige de votre cabinet

Identifier, classer, rester vigilant et pouvoir le prouver. Fait à la main, c’est du temps facturable en moins et un risque disciplinaire en plus.

  1. À chaque nouvelle affaire

    Identifier le client et ses bénéficiaires effectifs, vérifier qu’il ne fait pas l’objet d’un gel des avoirs et classer le risque avant d’accepter la mission.

  2. Pendant toute la relation

    Suivre la situation du client, examiner ses opérations au regard de ce que vous savez de lui et conserver vos diligences pendant cinq ans.

  3. Lors d’un contrôle

    Le conseil de l’ordre, par l’intermédiaire du bâtonnier, contrôle sur pièces et sur place. Les manquements relèvent de l’instance disciplinaire du barreau.

Toutes les diligences de l’affaire, au même endroit

De l’acceptation du mandat au contrôle de l’ordre, chaque étape de votre LBC-FT est simplifiée et documentée.

  1. Bénéficiaire effectif

    Qui contrôle vraiment la société cliente

    Avant d’accepter le mandat, LexOpti remonte la chaîne de détention depuis l’INPI et identifie les bénéficiaires effectifs de la société cliente, avec une alerte si la structure est opaque.

    • Extraction automatique depuis l’INPI
    • Chaîne de détention visualisée
    • Vérification croisée des identités
    • Alertes si structure opaque
    app.lexopti.com
  2. Vigilance continue

    Vos clients sous vigilance, année après année

    Clients et parties sont revérifiés régulièrement sans action de votre part. Au moindre gel des avoirs, sanction ou procédure collective, vous êtes alerté et l’historique est conservé.

    • Analyse différentielle automatique
    • Alerte en temps réel
    • Revérifications incluses
    • Historique complet
    Ouverture de l’affaire
    Alerte vigilance Gels des avoirs
    Alerte vigilance Sanctions
    Clôture de l’affaire
    Traçable
    Nom : ******Prénom : ******
    Gels
    Sanctions
    BODACC
    Rétabl.
    PPE
    RNE
    GAFI
    IA
  3. Analyses

    Toutes les listes, en une vérification

    Gels des avoirs, sanctions OFAC, UE et ONU, personnes politiquement exposées et leur entourage, pays à risque du GAFI, RNE et BODACC : chaque client et chaque partie de l’affaire passe les mêmes vérifications.

    • Gels des avoirs & GAFI
    • PPE & entourage politique
    • Sanctions (OFAC, UE, ONU & +)
    • RNE, BODACC, analyse web
    app.lexopti.com
    Analyse à 360°
  4. Analyse web IA

    Ce que les listes ne disent pas

    L’analyse web par IA repère condamnations, fraudes, corruption et scandales médiatiques visant votre client, en indiquant à quel point l’identité est établie. Vous jugez de leur portée avant d’intervenir.

    • Recherche contextuelle intelligente
    • Détection des signaux faibles
    • Certitude d’identification
    • Médias défavorables couverts
    app.lexopti.com
  5. Classification

    Le risque de chaque affaire, pré-évalué

    Le questionnaire de classification se remplit à partir des vérifications, chaque réponse avec sa source. Vous appréciez, ajustez et validez le niveau de risque de l’affaire.

    • Pré-rempli automatiquement
    • Le questionnaire de votre profession
    • Radar de risque
    • Source affichée par réponse
    app.lexopti.com
  6. Rapport

    La preuve à présenter à l’ordre

    Identité, vérifications et classification réunies dans un rapport PDF, chaque preuve horodatée et archivée cinq ans : ce que vous présentez lors d’un contrôle du bâtonnier, en un clic.

    • Prêt pour l’audit
    • Traçabilité complète
    • Horodatage de chaque vérification
    • Archivage 5 ans
    app.lexopti.com

Une offre pour votre cabinet

Un crédit par affaire de 5 personnes ou sociétés au plus, analysée et sous vigilance continue pendant 12 mois, renouvelable chaque année, toutes les fonctionnalités comprises.

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Essentiel

Pour démarrer

45 €HT / mois

Soit 540 € HT facturés par an

120 crédits par an

1 crédit = 1 affaire de 5 personnes ou sociétés au plusUne affaire réunit le client, ses bénéficiaires effectifs et représentants et les autres parties. Au-delà de 5, chaque tranche de 5 compte un crédit de plus. Vigilance continue 12 mois incluse, puis renouvellement annuel, décompté de la même façon. Une personne ou société déjà comptée dans une autre affaire en cours n’est pas recomptée.

Essayer gratuitement
  • Pour chaque affaire :
  • Bénéficiaires effectifs identifiés
  • Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
  • Analyse web approfondie par IA
  • Classification et cartographie des risques
  • Vigilance continue 12 mois, renouvelable
  • Rapport prêt pour le contrôle
  • Utilisateurs illimités
Recommandé

Pro

Pour une activité soutenue

80 €HT / mois

Soit 960 € HT facturés par an

240 crédits par an

1 crédit = 1 affaire de 5 personnes ou sociétés au plusUne affaire réunit le client, ses bénéficiaires effectifs et représentants et les autres parties. Au-delà de 5, chaque tranche de 5 compte un crédit de plus. Vigilance continue 12 mois incluse, puis renouvellement annuel, décompté de la même façon. Une personne ou société déjà comptée dans une autre affaire en cours n’est pas recomptée.

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  • Pour chaque affaire :
  • Bénéficiaires effectifs identifiés
  • Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
  • Analyse web approfondie par IA
  • Classification et cartographie des risques
  • Vigilance continue 12 mois, renouvelable
  • Rapport prêt pour le contrôle
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Business

Pour les gros volumes

140 €HT / mois

Soit 1 680 € HT facturés par an

480 crédits par an

1 crédit = 1 affaire de 5 personnes ou sociétés au plusUne affaire réunit le client, ses bénéficiaires effectifs et représentants et les autres parties. Au-delà de 5, chaque tranche de 5 compte un crédit de plus. Vigilance continue 12 mois incluse, puis renouvellement annuel, décompté de la même façon. Une personne ou société déjà comptée dans une autre affaire en cours n’est pas recomptée.

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  • Pour chaque affaire :
  • Bénéficiaires effectifs identifiés
  • Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
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